Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских «Банка Инноваций и Развития» и «Агросоюза», сообщает пресс-служба регулятора.
В деятельности «Банка Инноваций и Развития» ЦБ усмотрел нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Также была аннулирована лицензия на осуществление АО «Банк Инноваций и Развития» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В банке «Агросоюз» в ходе текущей инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе ООО КБ «Агросоюз» крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала). При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки.
У банка «Агросоюз» также аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
по величине активов «Банк Инноваций и Развития» занимал 286 место в банковской системе РФ, «Агросоюз» – 198 место. Обе кредитные организации являются участниками страхования вкладов.