Центробанк принял решение об отзыве лицензий у кредитной организации «Небанковская кредитная организация (НКО) «Континент Финанс» и банка «Анелик РУ», сообщает пресс-служба регулятора.
«Континент Финанс» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
НКО «Континент Финанс» (ПАО) не является участником системы страхования вкладов.
Банк «Анелик РУ» являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.
В деятельности «Анелик РУ» также установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Анелик РУ» – участник системы страхования вкладов. По величине активов организация занимала 524 место в банковской системе РФ.