Логотип
Банк Преодоление

Теги

Центробанк отозвал лицензию у банка «Преодоление»

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Преодоление», сообщает пресс-служба регулятора.

В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Банк занимал 436 место в банковской системе России. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.