Центробанк принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у «Конфидэнс Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» ООО КБ «Конфидэнс Банк», рег. № 970, г. Кострома (приказ Банка России от 13 апреля 2018 года №ОД- 936)», – сообщает ЦБ.
Отмечается, что банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов.
«Конфидэнс Банк» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация занимает 271 место в банковской системе Российской Федерации.