24 июля 2020 г. в 06:55

Центробанк отозвал лицензию у банка «Невастройинвест»

Центрабанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ отмечают, что банк нарушал законодательство и нормативные акты Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

По данным регулятора, деятельность банка носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимал 349 место в банковской системе РФ.