Логотип

Теги

Ряды редеют: Центробанк лишил два банка лицензий за отмывание денег

Московские «МАСТ-Банк» и «ТЭСТ» в среду лишились лицензии на осуществление банковских операций. На официальном сайте Центробанка указано, что кредитные организации не исполняли федеральные законы и неоднократно нарушали нормы ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: кредитные организации переводили крупные суммы за рубеж и проводили сомнительные транзитные операции.

Кроме того, «МАСТ-Банк» заносил в отчетность недостоверные данные, а из-за низкого качества активов и рискованной политики кредитования банк не исполнял в должной степени свои обязательства перед клиентами.