Росфинмониторинг

Доступ к СОИ будет обеспечен всем заинтересованным во взаимодействии с финансовой разведкой РФ странам.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно с ЦБ и Росфинмониторингом выявили одну из крупнейших в России теневых площадок по сокрытию и отмыванию доходов в сфере общепита.

Объем теневой экономики России в 2018 году составляет порядка 20% ВВП, что в денежном выражении достигает 20 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на оценки Росфинмониторинга.

Благодаря совместной работе Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Верховного суда РФ пресечен вывод за рубеж 50 млрд рублей на основании неправомерных судебных решений. 

В России и Западной Европе растет число попыток незаконной легализации капитала при помощи криптовалют, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.