Ранее на проблему обращали внимание Росфинмониторинг и ФНС.
ЦБ вводит новые меры по борьбе с «ресторанной схемой» и теневыми казино. Регулятор выявил уязвимости в банковских услугах по приему безналичных платежей и разработал рекомендации по усилению контроля за магазинами и ресторанами.
Первая такая уязвимость — некорректное использование эквайринговых услуг компаниями в сфере общественного питания. Так, ряд кафе и ресторанов применяли для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты, оформленные на третьих лиц, что позволяло им зачислять средства не на свои счета, а перенаправлять их либо на счета граждан, либо крупным компаниям для покупки у них наличной торговой выручки. Это и есть «ресторанная схема», которой ранее заинтересовались Росфинмониторинг и ФНС.
Вторая уязвимость касается ситуации, когда под видом организации, предоставляющей легальные услуги, функционируют участники теневого игорного бизнеса.
Источник: РБК