Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.
«В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении Калви под стражу», – сказала представитель суда Юнона Царева.
Также вместе с Калви были задержаны директор по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании Ваган Абгарян и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль. Также следствие просит заключить под стражу фигурантов Максима Владимирова и Алексея Кордичева.
Всем задержанным инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что уголовное дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка «Восточный Экспресс».
По его словам, уголовное дело было возбуждено 13 февраля.
Baring Vostok с 1994 года ведет инвестиционную деятельность в СНГ. Объем входящих в организацию фондов превышает 3,7 млрд долларов. Майкл Калви – основатель и старший партнер Baring Vostok. До переезда в Россию работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и компании Salomon Brothers. Фонд входит в состав акционеров OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет». Калви является главным держателем акций банка «Восточный».