Россия может попасть в «серый список» Евросоюза
6 Июня 2025 в 12:19
Представители ЕС раздумывают над включением РФ в перечень стран со слабым контролем за отмыванием денег.
Решение еще не принято, однако большинство членов Европарламента поддерживают инициативу. Перечень будет опубликован на следующей неделе.
Включение в список станет ударом по репутации страны, а также потребует от финансовых компаний проведения дополнительной проверки в ходе обработки транзакций с участием российских компаний и граждан.
По мнению экспертов, список ЕС практически совпадает с аналогичным перечнем FATF. Помимо России, Европа планирует добавить к числу ненадежных Алжир, Анголу, Кению, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу. Покинут «серый список» Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Сенегал, Уганда и ОАЭ.