ЦБ призвал банки усилить контроль за крупными суммами наличных

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.

Банкам предложено проводить ежедневный анализ подобных операций, обращая особое внимание на характерные признаки как для физлиц, так и для юрлиц. Цель мер — противодействие легализации доходов и другим противозаконным операциям.

Новые подходы не затронут клиентов, в отношении которых у банка есть документально подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств. Как отмечается в сообщении, предлагаемые меры соответствуют рекомендациям ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), где особый акцент сделан на установлении сведений об источниках средств при надлежащей проверке клиентов.

Ранее Центробанк называл рост объема наличных в экономике естественным процессом. Сейчас доля наличных в денежной массе составляет порядка 15%.