Лента
Росфинмониторинг расширит доступ стран к новой системе обмена информацией
Доступ к СОИ будет обеспечен всем заинтересованным во взаимодействии с финансовой разведкой РФ странам.
ФНС раскрыла крупнейшую площадку по отмыванию доходов в общепите
Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно с ЦБ и Росфинмониторингом выявили одну из крупнейших в России теневых площадок по сокрытию и отмыванию доходов в сфере общепита.
Российская теневая экономика в 2018 году составила 20% ВВП
Объем теневой экономики России в 2018 году составляет порядка 20% ВВП, что в денежном выражении достигает 20 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на оценки Росфинмониторинга.
Пресечены попытки вывода из РФ 50 млрд рублей через неправомерные судебные решения
Благодаря совместной работе Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Верховного суда РФ пресечен вывод за рубеж 50 млрд рублей на основании неправомерных судебных решений.
Минфин: отмывание капиталов через криптовалюты надо исключить
В России и Западной Европе растет число попыток незаконной легализации капитала при помощи криптовалют, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.