Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий аудиторов сообщать об отмывании доходов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении на рассмотрение депутатов Госдумы законопроекта о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Документ опубликован на сайте кабмина.

Законопроект предлагает установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Документ разработан с целью приведения законодательства, затрагивающего вопросы аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендацией Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Российская Федерация является членом ФАТФ.

Рекомендация ФАТФ предписывает странам – участницам распространить действие требования о направлении сообщения в уполномоченный орган о подозрительной операции (сделке) на профессиональную деятельность аудиторов.

Отмечается, что законопроект обяжет аудиторов уведомлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на исполнение функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии любых оснований так полагать.